Momsbedrägerier för miljarder

Varje år luras EUs medlemsländer på mer än 500 miljarder kronor i gränsöverskridande momsbedrägerier. Alma Olofsdottir från Skatteverket berättar om den samverkan som sker mellan EU-länderna för att förebygga och bekämpa bedrägerierna, bland annat inom nätverket Eurofisc där Anna är Sveriges nationella sambandsperson.

- Vi vet inte riktigt hur mycket vi inom EU förlorar på momsförlusterna varje år men de uppskattades till 140 miljarder euro 2018. Momsbedrägerierna i EU uppskattas till 50 miljarder euro per år, konstaterar hon.

- Sverige ligger sedan flera år tillbaka lägst på skalan i Europa men det betyder inte att vi inte drabbas.

Alma berättar att momsbedrägerierna har blivit mer komplicerade med åren. Det blir alltmer avancerade upplägg för att försvåra upptäckt och bedrägerierna har dessutom flyttat från varor till elektroniska tjänster, som är svårare att följa.

Hon gav också exempel på varor och tjänster som används i "karusellbedrägerier". Man infiltrerar nya marknader som metaller, datakomponenter, elektronik, armeringsjärn, utsläppsrätter, medicinsk utrustning och mycket annat.

Detta, säger hon, kan påverka marknaden negativt med exempelvis oärlig konkurrens. Det riskerar också att undergräva trovärdigheten på marknaden och att ärliga bolag ofrivilligt kan bli delaktiga i bedrägerierna.

Ett EU-direktiv har möjliggjort en tillfällig omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor under två år, vilket nu också förlängts till 2022.

Alma Olofsdottir berättar vidare om EUROFISC-nätverket som bildades 2018 med 27 EU-medlemsländer, som ska verka som en multilaterial mekanism och samverkan för tidig varning mot momsbedrägerier. Nätverket har fått bättre möjligheter och bättre verktyg genom tillgång till olika data genom samarbete med bland annat Europol och genom sambandspersoner.

De finns numera också ett it-baserat verktyg, TNA (Transactions network analysis), som ska stötta driften av EUROFISC och effektivisera samarbetet för att förebygga och förhindra momsbedrägerier.

#financialfraudforum