Bloggar

Spionage och insiderproblematik är ämnet för Financial Fraud Forums sista föreläsning och Carolina Angelis, som har en bakgrund på FRA och MUST och som nu driver Truesec Human Threat Intelligence, berättar hur det går till.

Eftermiddagen fortsätter med en föreläsning av Stefan Strömberg, som fick regeringens uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att minska risken för brott och fusk kopplat till de ekonomiska stödpaketen. Nu berättar han om utredningen, som presenterades i början av 2021, och om de åtgärder som har vidtagits, som exempelvis förändrade utbetalningsrutiner hos Tillväxtverket.

Vad är bankernas största problem? Hur långt räcker de tekniska lösningarna – och i vilken mån begränsar tekniska lösningar? Gareth Williams från FICO är tillbaka på Financial Fraud Forum och ska denna gång ge oss en bild av bankernas nuvarande utmaningar och berättar att scams (bluff-samtal, bluffmejl etc) blir allt vanligare.

Varje år luras EUs medlemsländer på mer än 500 miljarder kronor i gränsöverskridande momsbedrägerier. Plats på scenen för Alma Olofsdottir från Skatteverket.

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 för att göra företagens administrativa kostnader mindre. Effekten blev dock att aktiebolag som företagsform ökade och att 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag numera väljer bort revision. Det innebär i sin tur att ekobrotten har ökat explosionsartat och att de ekonomiska brottslingarna har fått ett ypperligt verktyg. Det diskuterar bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim, Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten samt Sofia Bildstein-Hagberg från Svenskt Näringsliv.

Hur lyckades pensionsbolaget Allra plocka ut en halv miljard från sina kunder genom upplägg i Luxemburg, Malta och Dubai? Varför verkade hjärnan bakom upplägget sadla om till modebloggare och fredsmäklare på nätet? Och varför anlitade Allra en multikriminell person för "rådgivning"? Nu får vi möta Patrick Siegbahn, grundare av Småspararguiden.

Samverkan är alltid efterfrågad - nu blir det ett konkret exempel på det! Linda H Staaf från Polisen är på scenen och Martin Johansson från SEB är med på länk för att beskriva denna unika samverkan mellan polisen och de fem största bankerna.

Varken Pia Bergman eller Annika Stenberg tycker att lagstiftningen är särskilt skarp eller tillräcklig. I ett panelsamtal med Johan Forssell lyfter de fram de ändringar de önskar kring kontroller, informationsutbyte och granskning.

Nu behövs politisk power för att komma åt brottsligheten, konstaterar Tilde de Paula Eby och bjuder upp moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell på scenen.

Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg och Skatteverkets expert på bekämpande av ekobrott, Pia Bergman, ger en nulägesbeskrivning. Är framtiden hopplös?